一馬公司雖是世紀詐騙掏空大案,但不得不佩服劉特佐的能耐。
他最強的是膨風、穿針引線能力,狐假虎威利用中東國家和主權基金雄厚實力,切入馬國政治圈壯大自己贏噸集團。
攏絡首相納吉為其靠山,成立主權基金一馬公司,遂行其掏空、貪污、賄賂、分贓...等勾當。
用分層隱藏(layering)方式,先在海外免稅天堂註冊設立多家名字很像大有來頭的空殼公司,利用巧門(謝爾曼律師事務所IOLTA帳戶)突破全球嚴密的洗錢防制網,連哄帶騙躲過多家銀行法遵部門,大額資金就這樣跨國行五鬼搬運。
還能讓高盛協助發債募資,說服主權基金IPIC為其發債作擔保...。整起事件被徹底揭露後,當然高盛閃耀招牌因而蒙塵並被罰以鉅款。
Jho Low也很捨得分享利益,打通外部環節的關鍵人都收到很大的回饋,講難聽稱為分贓。
風光涉足好萊塢電影、美國房地產、飯店業、國際藝術品收藏領域…。
世紀掏空大案曝光後,竟還能躲避FBI跨國追捕,至今逍遙法外。
若想學他一樣詐騙掏空,也難有這種本事呀!
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